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通达国际异常交易的定义和处理暂行管理办法

来源:通达国际
（经董事会审议批准，于2013年10月1日发布，11月1日修订，自2013年12月1日起实施）
 
       为规范国际金融衍生商品交易行为，杜绝异常交易行为获取市场投资回报，保护国际金融衍生商品交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据国际《金融衍生商品交易规则》等规定。账户取款或经抽验时，我司均会审核账户历史交易记录，查看交易日志。总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定异常交易的定义和处理暂行管理办法如下：
 
       剥头皮交易：剥头皮交易是利用系统报价在时间上的延迟平台漏洞或持仓时间极短的谋利手段，属于打擦边球或出老千行为，通达国际交易平台明令禁止。根据剥头皮交易情况，结合正常客户交易需要，现制定剥头皮交易评估标准：

       1、交易日账户历史40%订单持仓时间在1分钟（含1分钟，但不含秒）之内，且当日交易超过7次。

       2、交易日账户历史50%订单持仓时间在5分钟（含5分钟，但不含秒）之内，且当日交易超过6次。

       3、交易日账户历史60%订单持仓时间在7分钟（含7分钟，但不含秒）之内，且当日交易超过5次。

 

       交易账户具备其中之一均视为剥头皮交易。我司对剥头皮交易的处理方法：

       1、审核账户历史亏损达到交易本金10%以上，剥头皮交易日订单佣金结算无效。

       2、审核账户历史亏损达到交易本金10%以下，剥头皮交易日订单佣金结算无效，并收取注资的10%作为剥头皮交易产生的成本费用。

       3、审核账户历史处于盈利状态，扣除所有盈利，账户历史佣金结算无效，并收取注资金额的10%作为剥头皮交易产生的成本费用。

       以上剥头皮交易的定义及处理方法是为了保障网络交易的公平性，并非旨在封锁客户盈利，保障公司的同时亦保障绝大多数进行正常交易的客户。

 
       声明：参与国际金融衍生商品请务必遵守交易规则，真正体会交易的意义及其价值，禁止抱有侥幸思想试探交易规则漏洞的思想行为；避免交易过程中作弊即出“老千”的异常交易情形。应予以高度重视，避免违规越线，才能真正使账户产生财富。否则，将会受到相应的制裁。

       修、删、增订：
       1、于2018年5月1日第一次修订。修订内容【剥头皮交易】于2018年5月1日生效。
       2、于2018年6月1日第一次删订。删订内容【VPN非法交易】于2018年6月1日生效。
2013-12-01
 

       温馨提示：为避免给您带来不必要的损失，请您留意通达国际“公告专栏”相关公告内容，公告的修订以官方网站为准则，不再另行通知。由此给您带来的不便敬请谅解！以上公告最终解释权归通达国际，并有权取消任何篡改或意图篡改以上公告，任何质疑或者是本条款没有涵盖的情况将由我方视其公平性来决定，并具有约束力。


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